RIBER : compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2024
20 6월 2024 - 12:45AM
RIBER : compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 19 juin
2024
RIBER : compte rendu de l’Assemblée
Générale Mixte du 19 juin 2024
- Distribution de 0,07 € par
action, mise en paiement le 28 juin
- Simplification du mode de
gouvernance et nomination d’un nouvel administrateur
Bezons, le 19 juin 2024 – 17h45 – RIBER,
leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires
(MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, a réuni ce jour ses
actionnaires lors de son Assemblée Générale Mixte annuelle,
présidée par Madame Sylviane Troadec, Présidente du Conseil de
Surveillance de la Société.
Approbation des comptes de l’exercice
2023
L’Assemblée Générale a approuvé les comptes
sociaux et consolidés de l’exercice 2023.
Distribution en numéraire mise en
paiement le 28 juin 2024
L’Assemblée Générale a approuvé l’affectation du
résultat de l’exercice 2023 et la distribution en numéraire sous
forme de remboursement d’une partie de la prime d’émission à
concurrence de 0,07 euro par action. Cette distribution sera
détachée le 26 juin 2024 et mise en paiement le 28 juin 2024.
Approbation du changement de mode de
gouvernance
Les actionnaires ont décidé le changement du
mode d'administration et de direction de la société qui se traduit
par le passage d’une société anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance à une société anonyme à Conseil d’administration.
Cette évolution vise à simplifier les processus de décision
opérationnels et s’inscrit dans le cadre de la stratégie de RIBER
afin de soutenir son expansion dans un environnement de marché
porteur.Les résolutions sur la modification corrélative des statuts
de la Société (intégrant par conséquent les changements inhérents à
l’adoption du nouveau mode d’administration et de direction de
RIBER) et sur la fixation de la rémunération des administrateurs
ont également été approuvées.
Nomination des administrateurs au
Conseil d’administration
L’adoption de la résolution relative au
changement du mode d'administration et de direction de RIBER a mis
fin de plein droit aux mandats de l'ensemble des membres du
Directoire et du Conseil de surveillance.
Par conséquent, l’Assemblée Générale a décidé la
nomination au nouveau conseil d'administration de
7 administrateurs pour une durée de trois exercices expirant à
l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2027 sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026, dont Madame
Annie Geoffroy, Madame Sylviane Troadec, Monsieur Nicolas
Grandjean, Monsieur Didier Cornardeau, Monsieur Bernard Raboutet et
Monsieur Pierre-Yves Kielwasser.L’Assemblée Générale a également
nommé un nouvel administrateur indépendant : Monsieur
Alexandre Jevakhoff. Sa nomination permettra d’enrichir les
compétences du Conseil et ses réflexions dans le cadre de ses
décisions.
Le Conseil d’administration est ainsi composé de
7 administrateurs et la proportion des membres indépendants du
Conseil d’administration s’établit à 57 %.
Autres résolutions
L’Assemblée Générale a adopté toutes les autres
résolutions qui comprenaient notamment :
- Le rapport spécial des Commissaires
aux comptes sur les conventions réglementées ;
- Le renouvellement du mandat du
cabinet KPMG SA en qualité de commissaire aux comptes titulaire
pour une durée de 6 ans ;
- La nomination du cabinet RSM France
en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire pour une durée
de 6 exercices (en remplacement du cabinet RSM Paris dont le
mandat est arrivé à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale)
;
- L’autorisation donnée au Conseil
d’administration d'opérer sur les actions de la Société ;
- L’autorisation donnée au Conseil
d’administration de réduire le capital par annulation d’actions
propres détenues par la Société.
Premier Conseil d’administration –
Nomination de la Présidente-directrice générale
Le premier Conseil d'administration réuni à
l'issue de l'Assemblée Générale a notamment (i) adopté son
règlement intérieur, (ii) décidé d’étendre les fonctions de
Président du Conseil d'administration à celles de Directeur Général
de la Société et (iii) désigné à l’unanimité Madame Annie Geoffroy
en tant que Présidente-directrice générale.
La Société remercie les actionnaires ayant
participé à cette Assemblée Générale. Les conditions de quorum
ainsi que le résultat détaillé du vote seront prochainement
consultables sur le site internet de la société
(www.riber.com).
Biographie du nouvel
administrateur
Inspecteur général des finances honoraire,
Alexandre Jevakhoff, 71 ans, est titulaire d’un
diplôme d’études comptables supérieures, ancien élève de Sciences
Po Paris, d'HEC et de l'ENA (Promotion Droits de l'Homme,
1979-1981). Il débute sa carrière en 1981 à l’Inspection générale
des finances Membre de la commission de contrôle financier et
comptable du Commissariat à l’énergie atomique (1983-1984), il est
par la suite chargé de mission à la DREE - Direction des Relations
Économiques Extérieures (1985-1986). Ancien directeur adjoint du
cabinet de Maurice Faure au ministère de l’Équipement et du
Logement (1988-1989), il occupe de 1990 à 1992 la fonction de
directeur du développement au sein du groupe TF1 et celle de
secrétaire général de TF1 Entreprises. Ancien directeur de la
programmation, des affaires financières et immobilières au
ministère de l’Intérieur (1993-1999), il occupe par la suite le
poste de directeur général du groupe Aura-Engeu
(1999-2002). Entre 2002 et 2011, il accompagne Michèle
Alliot-Marie au ministère de la Défense et au ministère de
l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, au
ministère de la Justice et de Libertés publiques et enfin au
ministère des Affaires étrangères en qualité de directeur adjoint
de cabinet.En 2013, il est directeur général du Groupe des
industries métallurgiques de la région parisienne (GIM), principale
chambre syndicale territoriale de l’Union des industries et métiers
de la métallurgie (UIMM).Après son départ du GIM, il revient à
l'Inspection générale des finances jusqu’en août 2021. Depuis cette
date, il est président d’ELENAC SAS, société de conseil et d’audit.
En 2022, il devient membre du Conseil de surveillance des
Associations mutuelles Le Conservateur.Depuis 2022, il est
également senior advisor du cabinet d’avocats LLC et
Associés.Alexandre Jevakhoff est chevalier de l'ordre national du
Mérite depuis 1995 et officier de la Légion
d'honneur depuis 2012.
À propos de RIBER
Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial
d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise
conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des
semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et
technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de
ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs
rendements.
En accélérant les performances de
l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans
le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont
utilisés dans de nombreuses applications, notamment les
technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...),
les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le
domaine de l’ordinateur quantique.
RIBER est labellisée Entreprise innovante par
BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris
(ISIN : FR0000075954).
www.riber.com
Contacts
RIBER : Annie Geoffroy |
tél. : +33 (0)1 39 96 65 00 | invest@riber.com
CALYPTUS : Cyril Combe | tél. : +33 (0)1
53 65 68 68 | cyril.combe@calyptus.net
- CP_Riber_AGM_19062024_compterendu_F
Riber (EU:ALRIB)
과거 데이터 주식 차트
부터 8월(8) 2024 으로 9월(9) 2024
Riber (EU:ALRIB)
과거 데이터 주식 차트
부터 9월(9) 2023 으로 9월(9) 2024