ADVFN – 미국 법무부는 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스 홀딩스가 러시아인들이 미국의 제재를 피해 이 거래소를 통해 자금을 이동하도록 불법적으로 사용되었는지 여부를 조사하고 있다고 블룸버그 뉴스가 금요일 이 문제에 정통한 사람들의 말을 인용해 보도했다.

전 세계 규제 당국들은 돈세탁에서 테러 자금 조달에 이르기까지 불법 활동을 방지하기 위해 바이낸스를 포함한 암호화폐 거래소들에 대한 엄격한 통제를 오랫동안 요구해 왔다.

이스라엘 NBCTF의 최근 압수는 또한 각 정부들이 불법 활동을 방지하기 위해 암호화폐 회사들을 표적으로 삼고 있음을 강조한다.

미 법무부 국가안보국의 조사는 바이낸스나 회사 관계자가 러시아의 우크라이나 침공과 관련된 제재를 위반했는지 여부를 조사하고 있다고 이 보도는 5명을 인용해 전했다.

바이낸스와 미 법무부는 로이터의 의견 요청에 즉시 응답하지 않았다.