Point d'étape sur le rapprochement entre ERYTECH et PHERECYDES
Point d'étape sur le
rapprochement entre
ERYTECH et
PHERECYDES
-
Conclusion du
traité de fusion entre ERYTECH et
PHERECYDES
-
Réalisation d'un apport en nature d'actions
PHERECYDES au profit
d’ERYTECH
- Projet
de fusion avec PHERECYDES soumis au vote des
actionnaires le 23 juin 2023
Lyon (France) et Cambridge (MA,
US), 15 mai 2023
- ERYTECH Pharma (Nasdaq & Euronext : ERYP),
société biopharmaceutique au
stade clinique qui développe des thérapies innovantes en
encapsulant des médicaments dans les globules
rouges, annonce
le franchissement d’une nouvelle étape
dans le projet de rapprochement
stratégique avec PHERECYDES.
- Nouvelle
étape dans le rapprochement avec PHERECYDES
Dans le cadre du projet de fusion-absorption
annoncé de PHERECYDES au sein d’ERYTECH (le « Projet
de Fusion »), ERYTECH et PHERECYDES ont conclu un
traité de fusion le 15 mai 2023 en vertu duquel PHERECYDES sera
fusionnée dans ERYTECH et les actionnaires de PHERECYDES recevront
15 actions nouvelles ERYTECH pour 4 actions PHERECYDES (le
« Traité de
Fusion »).
Dans le cadre de la conclusion du Traité de
Fusion, le conseil d'administration d'ERYTECH a réitéré sa forte
opposition à la tentative d'Akkadian Partners de prendre le
contrôle de fait d'ERYTECH en vue de s’opposer au Projet de Fusion
et d'imposer ses projets alternatifs incertains et risqués pour la
Société.
Le 20 mars 2023, le Comité Social et Economique
d'ERYTECH a émis un avis favorable sur le Projet de Fusion,
conformément aux dispositions légales et réglementaires
applicables.
Finexsi, agissant en qualité de commissaire à la
fusion, s’est prononcé sur le caractère équitable du rapport
d'échange du Projet de Fusion et a remis ses rapports le 15 mai
2023. Conformément au droit applicable, ce rapport sera rendu
public, y compris sur le site internet d'ERYTECH
(www.erytech.com).
Les assemblées générales annuelles des
actionnaires d'ERYTECH et de PHERECYDES seront appelées à se
prononcer sur le Projet de Fusion le 23 juin 2023.
Le Projet de Fusion devrait être réalisé
rapidement après l'approbation des actionnaires d'ERYTECH et de
PHERECYDES.
-
Réalisation d'un apport en nature
d'actions PHERECYDES au profit
d’ERYTECH
Comme annoncé dans le communiqué de presse
d'ERYTECH en date du 15 février 2023, le conseil d'administration
d'ERYTECH a approuvé le 5 mai 2023 l'apport, par Elaia Partners, Go
Capital et un pool d'actionnaires de PHERECYDES représenté par M.
Guy Rigaud, de 827.132 actions PHERECYDES à ERYTECH en contrepartie
de 3.101.745 actions ERYTECH nouvellement émises
(l' « Apport »).
Le rapport d'échange prévu dans le cadre de
l'Apport est identique à celui du Projet de Fusion.
L'Apport a été réalisé en vertu de la délégation
de compétence consentie par l'Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires d'ERYTECH du 24 juin 2022 (29ème résolution) et sur la
base des rapports remis par Finexsi, agissant en qualité de
commissaire aux apports, conformément aux articles L. 225-147, R.
22-10-7 et R. 225-136 du Code de commerce ainsi que de la
Position-recommandation de l’AMF n°2020-06.
L'Apport a été réalisé le 15 mai 2023.
Elaia Partners, Go Capital et le pool
d'actionnaires de PHERECYDES représenté par M. Guy Rigaud ont
déclaré avoir l'intention, avec AURIGA Partners, d'agir de concert
vis-à-vis d'ERYTECH.
A la suite de la réalisation de l'Apport, le
capital social d'ERYTECH est composé de 34.120.298 actions et de
35.620.887 droits de vote théoriques (sur une base non diluée).
Plus d’informations sur les termes et conditions
de l'Apport sont présentées ci-après.
-
Nomination de Didier Hoch
et de la société Go Capital en tant que
membres du conseil d'administration d'ERYTECH
Afin de refléter le nouvel actionnariat
d'ERYTECH, Mme. Mélanie Rolli et M. Luc Dochez ont démissionné de
leurs fonctions d’administrateurs d'ERYTECH.
En conséquence, Didier Hoch et la société Go
Capital (représentée par Mme. Leila Nicolas) ont été cooptés en
qualité d'administrateurs par le conseil d'administration
d'ERYTECH, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée
générale annuelle d'ERYTECH et pour la durée restante du mandat de
Mélanie Rolli et de Luc Dochez.
Ces nominations ne modifieront pas la
gouvernance envisagée d'ERYTECH à l'issue du Projet de Fusion qui
restera conforme à la description faite dans le communiqué de
presse du 15 février 2023 (notamment s’agissant du nombre égal
d'administrateurs issus des conseils d'administration actuels
d'ERYTECH et de PHERECYDES avant réalisation de l'Apport).
- Demande
de désignation d'un mandataire ad hoc
afin de représenter les
actionnaires absents à l'assemblée générale des actionnaires
d'ERYTECH
En vue de la prochaine assemblée générale des
actionnaires d'ERYTECH, ERYTECH a l'intention de déposer une
requête auprès du Président du Tribunal de Commerce de Lyon afin de
solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc.
Le mandataire ad hoc représentera les
actionnaires d'ERYTECH absents à l’assemblée générale afin que le
quorum requis soit atteint et que l'assemblée générale puisse
valablement statuer sur l'ensemble des résolutions inscrites à
l'ordre du jour.
Conformément aux termes de l'ordonnance qui sera
rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon, le
mandataire ad hoc exercera les droits de vote attachés aux actions
des actionnaires absents à hauteur de ce qui est nécessaire pour
atteindre le quorum requis de sorte que son vote sera neutre
(proportion de 50% de votes positifs et 50% de votes négatifs
s’agissant des résolutions ordinaires ; proportion de 2/3 de votes
positifs et 1/3 de votes négatifs s’agissant des résolutions
extraordinaires). Par conséquent, les droits de vote exercés par le
mandataire ad hoc n'auront aucun impact sur le résultat du vote de
l'assemblée générale des actionnaires d'ERYTECH.
Informations
supplémentaires relatives
à l'Apport
Apporteurs |
Elaia Partners, Go Capital et le pool d'actionnaires de PHERECYDES
représenté par M. Guy Rigaud |
Bénéficiaire |
ERYTECH |
Actions Apportées |
827.132 actions ordinaires PHERECYDES |
Valeur totale des Actions
Apportées |
€1.894.132 |
Nombre d'actions ERYTECH nouvellement émises |
3.101.745 actions ordinaires ERYTECH, représentant une augmentation
de capital de 310.174,50 €, bénéficiant de tous les droits et
obligations des actions ERYTECH préexistantes |
Prime
d'Apport |
La différence entre la valeur totale de l'apport, soit 1.894.132 €,
et le montant nominal de l'augmentation de capital, soit 310.174,50
€, constitue une prime d'apport de 1.583.957,50 €. |
Date de l'Apport |
L'Apport a été approuvé le 5 mai 2023 par le conseil
d'administration d'ERYTECH en vertu de la délégation de compétence
accordée par la 29ème résolution de l'assemblée générale des
actionnaires d'ERYTECH du 24 juin 2022. |
Commissaire aux Apports |
En application des articles L. 225-147, R. 22-10-7 et R. 225-136 du
Code de commerce, Finexsi (représentée par Monsieur Christophe
Lambert) a été désigné en qualité de commissaire aux apports, pour
l'établissement des rapports visés aux articles L. 225-147 et R.
22-10-7 du Code de commerce et à la position-recommandation AMF n°
2020-06. |
Dilution |
Sur la base d'un capital social composé de 31.018.553 actions et de
32.519.152 droits de vote théoriques au 31 mars 2023, la
participation d'un actionnaire détenant 1 % du capital social
d'ERYTECH et 1 % des droits de vote théoriques d'ERYTECH avant
l'émission des actions ERYTECH nouvellement émises, sera réduite à
environ 0,91% du capital social d'ERYTECH et à environ 0,91% des
droits de vote théoriques d'ERYTECH à la suite de l'Apport. |
À propos d'ERYTECH
ERYTECH est une société biopharmaceutique qui
développe des traitements innovants basés sur les globules rouges
pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En
s'appuyant sur sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, une technologie
innovante permettant l’encapsulation de médicaments dans les
globules rouges, ERYTECH développe un pipeline de produits
candidats ciblant des marchés avec d’importants besoins médicaux
non satisfaits.
Le 15 février 2023, ERYTECH a annoncé son projet
de rapprochement stratégique avec PHERECYDES pour créer un acteur
mondial de la phagothérapie. Plus de détails sont disponibles dans
le communiqué de presse.
ERYTECH est cotée en bourse sur le marché Nasdaq
Capital Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché
réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole :
ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma
& Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME
150 et Next Biotech.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le
site www.erytech.com
CONTACTS
ERYTECH
Eric SoyerCFO & COO |
NewCapMathilde Bohin / Louis-Victor
DelouvrierInvestor relationsNicolas
MerigeauMedia relations |
+33 4 78 74 44
38investors@erytech.com |
+33 1 44 71 94 94
erytech@newcap.eu |
Informations
prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient des
déclarations prospectives, des prévisions et des estimations
concernant les résultats cliniques et les plans de développement
d'eryaspase, la stratégie commerciale et réglementaire et les
performances futures anticipées d'ERYTECH et du marché sur lequel
elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et
estimations peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels
que, sans limitation, "croit", "anticipe", "s'attend", "a
l'intention", "planifie", "cherche", "estime", "peut", "va" et
"continue" et d'autres expressions similaires. Toutes les
déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les
déclarations de faits historiques, sont des déclarations
prospectives, y compris, sans limitation, les déclarations
concernant les attentes d'ERYTECH quant aux effets du transfert de
la cotation de ses ADS sur le Nasdaq Capital Market. Ces
déclarations, prévisions et estimations sont basées sur diverses
hypothèses et évaluations de risques connus et inconnus,
d'incertitudes et d'autres facteurs, qui ont été jugés raisonnables
au moment où elles ont été faites, mais qui peuvent ou non s'avérer
exactes. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent
dépendre de facteurs échappant au contrôle d'ERYTECH. Par
conséquent, les résultats réels peuvent s'avérer matériellement
différents des résultats futurs anticipés, des performances ou des
réalisations exprimées ou impliquées dans ces déclarations,
prévisions et estimations. Les facteurs importants susceptibles
d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et
ceux indiqués dans les déclarations prévisionnelles comprennent,
entre autres, les éléments suivants : (1) la réaction du marché au
transfert de la cotation des ADS d'Erytech au Nasdaq Capital Market
; (2) l'incapacité à maintenir la cotation des actions d'ERYTECH
sur le marché Nasdaq Capital Market et le marché réglementé
Euronext ; (3) les changements dans les lois ou réglementations
applicables ; (4) la possibilité qu'ERYTECH soit négativement
affectée par d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou
concurrentiels ; et (5) d'autres risques et incertitudes indiqués
de temps à autre dans les dépôts réglementaires d'ERYTECH. Une
description plus détaillée de ces risques, incertitudes et autres
risques peut être trouvée dans les documents réglementaires déposés
par la Société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF),
dans les documents et rapports déposés par la Société auprès de la
Securities and Exchange Commission (SEC), y compris dans le
Document d'Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l'AMF le
28 mars 2023 et dans le Rapport Annuel sur le Formulaire 20-F
déposé auprès de la SEC le 23 mars 2023, ainsi que dans les
documents et rapports futurs de la Société. Compte tenu de ces
incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude
ou à la sincérité de ces déclarations prospectives, prévisions et
estimations. En outre, les déclarations prospectives, les
prévisions et les estimations ne sont valables qu'à la date du
présent communiqué de presse. Les lecteurs sont invités à ne pas
accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives.
ERYTECH décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations
prospectives, prévisions ou estimations pour refléter tout
changement dans les attentes d'ERYTECH à cet égard, ou tout
changement dans les événements, conditions ou circonstances sur
lesquels ces déclarations, prévisions ou estimations sont basées,
sauf dans la mesure où la loi l'exige.
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Phaxiam Therapeutics (LSE:0QSS)
과거 데이터 주식 차트
부터 4월(4) 2024 으로 5월(5) 2024
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