Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

Gas Plus S.p.A. 20134 MILANO - V.le E. Forlanini, 17 Tel. 02 714060 - Fax 02 71094309 e-mail: milano@gasplus.it

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Gas Plus S.p.A. ("Gas Plus" o la "Società") è convocata presso la sede legale della Società in Milano, viale E. Forlanini 17, in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2014 alle ore 8:30 a.m. per deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte ordinaria 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 3. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del Decreto Legislativo 58/98 4. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione 5. Modifiche al Regolamento assembleare Parte straordinaria 1. Proposta di modifica degli articoli 2, 8, 9, 10, 15, 17, 20, 21 e 22 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea L'art. 83-sexies del Decreto Legislativo n. 58/98 ("TUF") e l'art. 10 dello statuto sociale di Gas Plus (lo "Statuto"), cui si rimanda, disciplinano termini e condizioni per la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto. In particolare, sono legittimati all'intervento in Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto i quali risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (17 aprile 2014: record date) che abbiano comunicato la propria volontà di intervento mediante l'intermediario abilitato. La comunicazione deve pervenire a Gas Plus entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (25 aprile 2014) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il suddetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno diritto a partecipare e a votare in Assemblea. Diritto di porre domande prima dell'Assemblea Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro il 27 aprile 2014 tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società in Milano, viale E. Forlanini 17 (all'attenzione della Funzione Affari Societari di Gruppo e Legali della Holding Oggetto: Domande Assemblea 30 aprile 2014) o tramite invio di comunicazione per posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata
Cap. Soc. 23.353.002,40 - Cod. Fisc. - P. Iva e n. Iscr. Reg. Imp. di Milano 08233870156 - R.E.A. di MILANO n. 1210007
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gasplusspa@legalmail.it. La richiesta dovrà essere accompagnata da idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto. Non potrà assicurarsi risposta alle domande pervenute oltre il predetto termine. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede legale della Società in Milano, viale E. Forlanini 17 (all'attenzione della Funzione Affari Societari di Gruppo e Legali della Holding, indicando quale Oggetto: "Richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea del 30 aprile 2014") ovvero in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata gasplusspa@legalmail.it. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, i soci proponenti dovranno altresì trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione o sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Esercizio del voto per delega Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari; sul sito internet della Società, nella sezione "Investor relations", è disponibile un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea. Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede legale di Gas Plus in Milano, viale E. Forlanini 17 (all'attenzione della Funzione Affari Societari di Gruppo e Legali della Holding indicando quale Oggetto: "Notifica delega per l'Assemblea del 30 aprile 2014") oppure in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata gasplusspa@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, in luogo dell'originale, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Informazioni sul capitale sociale Il capitale sociale della Società è pari ad euro 23.353.002,40, suddiviso in n. 44.909.620 azioni ordinarie; ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea. Alla data odierna la Società detiene n. 1.336.677 azioni proprie, pari al 2,98% delle azioni ordinarie e il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge. Documentazione La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, la relazione finanziaria annuale e la relazione sulla remunerazione, verrà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede legale. La documentazione sarà disponibile anche sul sito internet della Società all'indirizzo www.gasplus.it.
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I Soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione. A tal proposito, si segnala che gli uffici della sede legale sono aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00. ***** I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di registrazione. Milano, 31 marzo 2014 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Sig. Davide Usberti

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