Ubisoft renforce son Conseil d'administration en proposant la
nomination de deux nouvelles administratrices indépendantes
hautement qualifiées
Ubisoft renforce son Conseil
d'administration en proposant la nomination de deux nouvelles
administratrices indépendantes hautement
qualifiées
Le rôle essentiel d’Administrateur référent est
réaffirmé avec la nomination de Claude France, récemment entrée au
Conseil d’administration
Paris, 10
juillet 2023 – Ubisoft adapte en
permanence son organisation pour répondre au mieux à l'évolution
rapide de l’industrie tout en accélérant la mise en œuvre de sa
stratégie. Dans ce contexte, la Société renforce son Conseil
d'administration pour enrichir la diversité de compétences et
d’expertise de ses membres indépendants. À cette fin, le Conseil
d'administration d’Ubisoft a proposé pour sa prochaine Assemblée
générale annuelle de septembre, la nomination de deux nouvelles
administratrices indépendantes, dotées chacune d'une solide
expérience de dirigeantes à l’international. Claude France, qui a
rejoint le Conseil d'administration d’Ubisoft en juillet 2022 pour
y apporter son expertise numérique et de la Tech ainsi que son
expérience dans la gestion d'organisations d’envergure, sera par
ailleurs nommée Administratrice référente indépendante et
Présidente du Comité d’audit et des risques.
Proposition de deux nouvelles
administratrices indépendantes
Le Conseil d’administration d’Ubisoft, sur
recommandation du Comité des nominations, des rémunérations et de
la gouvernance, a décidé de soumettre au vote des actionnaires la
nomination de Katherine Hays et d’Olfa Zorgati, en tant que
nouvelles administratrices indépendantes.
Katherine Hays
(47) a plus de 20 ans
d'expérience dans les domaines de l'esport, des jeux vidéo, de la
publicité, des médias et du divertissement, en tant qu'entrepreneur
et dirigeante. Elle est actuellement membre indépendante du Conseil
d'administration de Technicolor Creative Studios (depuis 2022),
conseille de nombreuses start-ups spécialisées dans l'esport et
conseille également des investisseurs institutionnels aux Émirats
arabes unis. En 2008, elle a été nommée Directrice générale de
Genarts, Inc., basée à Cambridge (USA), qu'elle a hissée au rang de
premier fournisseur mondial de logiciels d'effets spéciaux pour le
marché professionnel. En 2003, elle a co-fondé Massive, une société
de publicité dans les jeux, rachetée par Microsoft en 2006. Elle a
commencé sa carrière en tant qu'analyste financier chez Salomon
Smith Barney puis chez Goldman Sachs. Katherine est titulaire d'un
MBA de Harvard Business School et d'une licence d'art de
l'université de Princeton. Elle est de nationalité américaine.
Olfa Zorgati
(49) bénéficie d'une solide expérience dans la
finance et le management, et d’une expertise approfondie dans le
secteur de la Tech. Elle est actuellement Directrice financière et
Vice-présidente exécutive des opérations, membre du comité
exécutif, d'ESI Group, une société de logiciels et de technologies
qu’elle a rejoint en 2018. ESI Group est cotée sur Euronext Paris
et sa capitalisation boursière avoisine un milliard d'euros. Avant
cela, elle a été Directrice financière de MetaPack (2016-2017) un
leader mondial dans le domaine du SaaS pour les systèmes
logistiques du e-commerce, basé à Londres. Auparavant, elle a été
Directrice financière, puis Directrice des opérations de
VentureBeat (2013-2015), basée à San Francisco, aux États-Unis.
Olfa a commencé sa carrière à la Société Générale dans le domaine
des fusions et acquisitions et chez Vivendi dans diverses fonctions
financières. Elle est titulaire d'un MBA d'HEC Paris et dispose de
la double nationalité tunisienne et française.
Le Conseil d'administration a fait évoluer sa
composition en menant un processus approfondi et rigoureux, qui
s'est déroulé sur plusieurs mois, sous la direction du Comité des
nominations, des rémunérations et de la gouvernance, avec le
soutien d’Egon Zehnder, un cabinet international de premier plan
spécialisé dans le recrutement de cadres dirigeants. Les profils
analysés comprenaient des candidats de grande qualité, dotés d’une
expérience internationale significative en tant que Directeur
général/Directeur financier ou en tant qu’administrateurs de
sociétés cotées en bourse et/ou ayant une expertise particulière
dans les secteurs de la Tech, du divertissement ou des jeux
vidéo.
Si l'Assemblée générale approuve la nomination
des deux candidates proposées, la moitié des membres indépendants
du Conseil d'administration aura été renouvelée au cours des 12
derniers mois.
Ces candidates succéderont à deux membres du
Conseil d'administration : comme prévu, Didier Crespel ne sera pas
renouvelé lors de la prochaine Assemblée générale. Florence Naviner
a quant à elle exprimé le souhait de consacrer plus de temps à ses
projets professionnels et a donc demandé à être relevée de ses
fonctions au sein du Conseil d'administration à compter de la
prochaine Assemblée générale.
Nomination d’un nouvel administrateur
référent et évolutions
des Comités
Au cours des dix dernières années, le Conseil
d'administration d’Ubisoft a démontré sa volonté d'adapter en
permanence sa gouvernance aux meilleurs standards. À cet effet, le
Conseil a notamment créé en 2016 le rôle d’administrateur référent,
le Conseil s’est également élargi de plusieurs sièges
d’administrateurs indépendants afin que ceux-ci constituent la
majorité de ses membres depuis 2016. Le Comité d'audit et le Comité
des nominations, des rémunérations et de la gouvernance sont
entièrement indépendants depuis 2013. Le Conseil d'administration
s'est également conformé à la loi Copé-Zimmermann, qui fixait un
seuil minimum de 40% de femmes siégeant au Conseil d’administration
d’ici 2017. Si les deux candidates proposées par le Conseil
d'administration sont approuvées par les actionnaires, le Conseil
d'administration comptera 55 % de femmes.
Conformément à ces principes directeurs, Ubisoft
annonce aujourd'hui que Claude France, qui avait rejoint le Conseil
d'administration d'Ubisoft en juillet 2022 en tant
qu'administratrice indépendante, a été nommée au poste
d’administratrice référente, en remplacement de Didier Crespel. Au
cours de sa carrière, Claude a occupé divers postes de direction
dans des entreprises de la Tech et du numérique, y compris
dernièrement en étant membre du Comité Exécutif de Worldline, un
leader mondial dans les technologies de paiement, membre du CAC 40.
Claude France y a dirigé une division opérationnelle de plus de 4
000 personnes et y a mené d’importants projets de
transformation.
D’autres évolutions dans la composition du
Conseil d’administration ont été décidées, avec notamment la
nomination de Claude France en tant que Présidente du Comité
d’audit et des risques. Compte tenu de leur profil et de leur
grande expertise financière, les deux candidates seront idéalement
placées pour contribuer aux travaux du Comité d'audit et des
risques en temps voulu.
Lionel Bouchet, administrateur représentant des
salariés, rejoint le Comité des nominations, des rémunérations et
de la gouvernance, conformément aux recommandations de
l’AFEP-MEDEF. Pour rappel, le Conseil d'administration d'Ubisoft
compte trois représentants des salariés.
Yves Guillemot, Président-directeur général
d’Ubisoft, a déclaré : « Nous sommes résolument engagés à
adapter en permanence l'organisation d’Ubisoft, y compris celle de
son Conseil d'administration, afin de répondre au mieux à
l'évolution rapide du secteur, tout en accélérant l'exécution de
notre stratégie visant à atteindre une audience plus large et à
faire croître nos revenus récurrents. Nous avons le plaisir de
soumettre au vote de nos actionnaires deux candidates hautement
qualifiées, Katherine Hays et Olfa Zorgati. Avec leur nomination et
les nouveaux administrateurs nommés au cours des trois dernières
années, le Conseil continue de se renforcer et dispose d’une
palette diversifiée de compétences, d'expériences et de
perspectives pertinentes, qui seront bénéfiques pour Ubisoft et ses
actionnaires. Au nom de l'ensemble du Conseil d'administration, je
tiens à remercier Didier Crespel et Florence Naviner pour leur
engagement et leur contribution essentielle aux travaux du
Conseil. »
À propos de Katherine
HaysKatherine Hays (47 ans) a plus de 20 ans d'expérience
dans les domaines de l'esport, des jeux vidéo, de la publicité, des
médias et du divertissement, en tant qu'entrepreneur et dirigeante.
Elle a commencé sa carrière en tant qu'analyste financier chez
Salomon Smith Barney et Goldman Sachs où elle a couvert des
entreprises mondiales de médias telles que AOL Time Warner, Disney
et News Corp. En 2003, elle a cofondé Massive, une société de
publicité dans les jeux, dont elle a été la Directrice financière
et la Directrice opérationnelle, jusqu’à son rachat par Microsoft
en 2006. Elle a ensuite été nommée Senior Director de MSN et de
Microsoft Startup Labs chez Microsoft. En 2008, elle est devenue
Directrice générale de Genarts, Inc. Elle a fait évoluer
l'entreprise pour la hisser au rang de premier fournisseur mondial
de logiciels d'effets spéciaux pour le marché professionnel et a
réussi à faire évoluer son modèle économique vers un modèle de
revenus basé sur l'abonnement. En 2016, elle a fondé Vivoom, une
plateforme conçue pour aider les marques à co-créer du contenu
mobile avec leurs clients. Elle est actuellement membre
indépendante du Conseil d'administration de Technicolor Creative
Studios (depuis 2022), conseille de nombreuses start-ups
spécialisées dans l'esport et conseille également des investisseurs
institutionnels aux Émirats arabes unis. Katherine est titulaire
d'un MBA de la Harvard Business School et d'une licence d'art de
l'université de Princeton. Elle est de nationalité américaine.
À propos de
Olfa ZorgatiOlfa Zorgati (49 ans)
bénéficie d'une solide expérience dans la finance et le management,
avec une expertise approfondie dans le domaine de la Tech. Elle est
actuellement Directrice financière et Vice-présidente exécutive des
opérations et fait partie du Comité exécutif d'ESI Group, une
société de logiciels et de technologies cotée sur Euronext Paris
dont la capitalisation boursière est d'environ 1 milliard d'euros,
qu'elle a rejointe en 2018 et où elle a mis en œuvre une
réorientation complète de la stratégie et de la culture pour
l’orienter vers la création de valeur. De 2016 à 2018, elle a été
Directrice financière de MetaPack, un leader mondial dans le
domaine du SaaS pour les systèmes logistiques du e-commerce, basé à
Londres. Auparavant, elle a été Directrice financière, puis
Directrice des opérations de VentureBeat (2013-2015), un média de
premier plan couvrant les technologies de transformation, basé à
San Francisco, aux États-Unis. Elle y a joué un rôle clé dans la
transformation de son modèle économique (abonnements vs revenus
publicitaires) qui a permis à l’entreprise de connaitre une période
de forte croissance. Au cours de ces années, elle s'est concentrée
sur l'introduction et la mise en œuvre de méthodologies agiles et
sur la transformation des processus internes. Parmi ses autres
expériences, elle a passé trois ans chez Ventadis, groupe
indépendant de distribution multicanal et filiale du groupe M6, et
sept ans chez Vivendi, où elle a occupé divers postes dans les
domaines de la finance et des fusions et acquisitions. Olfa a
commencé sa carrière à la Société Générale dans le domaine des
fusions et acquisitions. Elle est titulaire d'un MBA d'HEC Paris et
dispose d’une solide expérience dans le e-commerce, les médias et
les entreprises de technologie SaaS. Olfa possède la double
nationalité tunisienne et française.
L’ensemble des détails des résolutions soumises
à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale 2023
seront publiés sur le site Internet d'Ubisoft le 20 juillet
2023.
Contacts |
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Communication financièreJean-Benoît RoquetteSVP
Relations Investisseurs+33 1 48 18 52
39jean-benoit.roquette@ubisoft.com |
Relations presse Emmanuel CarréAttaché de
Presse+33 1 48 18 50 91emmanuel.carre@ubisoft.com |
Alexandre
Enjalbert Directeur Relations Investisseurs +33 1 48 18 50 78
alexandre.enjalbert@ubisoft.com |
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À propos d’Ubisoft
Ubisoft est un créateur de mondes qui s’engage à
enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu
uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et
développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques
telles qu’Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom
Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, Les Lapins Crétins®, Tom
Clancy’s Rainbow Six®, The Crew® and Tom Clancy’s The
Division®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d’un
écosystème de services pour aller plus loin dans leur expérience de
jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis
quelle que soit leur plateforme. L’offre d’abonnement Ubisoft+ leur
permet également de profiter d’un catalogue de plus d’une centaine
de titres et contenus téléchargeables (DLC) d’Ubisoft. Pour
l’exercice 2022-23, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 1,739
milliard d’euros. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
: www.ubisoftgroup.com.
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UBISoft Entertainment (EU:UBI)
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