Bioera S.p.A.: Convocazione assemblea
27 6월 2012 - 5:35PM
Italian Regulatory (Text)
Bioera S.p.A. Sede legale in Milano Via Palestro n. 6 Capitale
sociale Euro 15.716.268 interamente versato Registro delle Imprese
di Milano e Codice Fiscale e numero di iscrizione 03916240371
Partita IVA 00676181209
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti di Bioera
S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale
in Milano, via Palestro 6 per il giorno 27 luglio 2012, alle ore
10.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 30 luglio 2012, alle ore 10.00, per
discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno 1. Nomina di
2 membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo
2386, comma primo, del codice civile e attribuzione delle cariche
sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Emolumenti del
Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno per la parte
ordinaria, si informa che non trovando applicazione il meccanismo
del voto di lista eventuali proposte di candidature potranno in
ogni caso essere depositate presso la sede della Società, corredate
dalla ulteriore documentazione prevista dall'art. 17 dello Statuto
sociale. Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio
del diritto di voto Ai sensi di legge e dello Statuto sociale la
legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali
sono registrate le azioni ordinarie Bioera, in conformità alle
proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 18
luglio, c.d. "record date"). Le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non
rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in
Assemblea, pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni
ordinarie della Società solo successivamente a tale data non
saranno legittimati a partecipare e votare in Assemblea. La
comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro
il 24 luglio 2012). Resta tuttavia ferma la legittimazione
all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta
alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori
assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la
comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su
richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La
partecipazione dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di
legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni
contenute nel Regolamento assembleare vigente, disponibile sul sito
internet www.bioera.it. Rappresentanza in Assemblea Colui al quale
spetta il diritto di voto in Assemblea può farsi rappresentare per
delega scritta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e
regolamentari con facoltà di sottoscrive la formula di delega
inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata
dall'intermediario o di compilare l'apposito modulo di delega
disponibile sul sito internet www.bioera.it, nella sezione
"Investors Relations / Documenti Assembleari". La delega può essere
trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso
la sede legale in Milano, via Palestro n. 6, con riferimento
"Delega di Voto Assemblea 27 - 30 luglio 2012" o notifica
mediante invio di comunicazione via posta elettronica all'indirizzo
bioera@registerpec.it. Qualora il rappresentante consegni o
trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia, anche
su supporto informatico, della delega deve attestare sotto la
propria responsabilità la conformità della delega all'originale e
l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime
dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai
lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità
all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.
Rappresentante designato Si ricorda che la Società non ha designato
alcun soggetto per il conferimento delle deleghe di voto ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, secondo quanto
disposto dall'art. 14 dello Statuto sociale. Voto per
corrispondenza Si ricorda che non sono previste procedure di voto
per corrispondenza o con mezzi elettronici. Diritto di porre
domande sulle materie all'ordine del giorno I soci possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea facendole pervenire, mediante invio a mezzo
raccomandata, presso la sede legale della Società in Milano, via
Palestro n. 6. La legittimazione all'esercizio del diritto è
attestata mediante trasmissione alla Società, con le modalità e
agli indirizzi di cui sopra, di apposita certificazione rilasciata
dagli intermediari sui cui conti sono registrate le azioni
ordinarie di titolarità del socio ai sensi dell'articolo
83-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 o, in alternativa, dalla
comunicazione rilasciata dai medesimi intermediari a fini di
legittimazione all'intervento in Assemblea ai sensi dell'articolo
83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998. Alle domande pervenute prima
dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea
stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto. Integrazione dell'ordine
del giorno I soci che, anche congiuntamente con altri soci,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono
chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
(ossia entro il 7 luglio 2012, l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori
argomenti proposti. La domanda di integrazione dell'ordine del
giorno deve essere presentata per iscritto, entro il suddetto
termine, a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società
in Milano, via Palestro n. 6, unitamente ad idonea documentazione
rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari
che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie
dei soci richiedenti attestante la titolarità della suddetta
partecipazione ai fini di legittimazione a chiedere l'integrazione.
Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere
presentata, da parte degli eventuali soci richiedenti
l'integrazione dell'ordine del giorno, una relazione sulle materie
di cui viene proposta la trattazione. Delle integrazioni all'ordine
del giorno dell'Assemblea presentate con le suddette richieste
verrà data notizia a cura della Società, nelle medesime forme
prescritte per la pubblicazione del presente avviso di
convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 12 luglio 2012).
Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione
dell'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico,
sempre a cura della Società, nelle medesime forme previste per la
pubblicazione delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno
di cui all'articolo 125-ter, comma primo del D. Lgs. n. 58/1998, la
relazione predisposta dai soci richiedenti l'integrazione,
accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di
Amministrazione. Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del
giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o
sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta
diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma primo del D.
Lgs. n. 58/1998. Capitale sociale e diritto di voto Il capitale
sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 15.716.268
diviso in n. 36.000.266 azioni ordinarie prive del valore nominale.
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee della
Società. Documentazione e informazioni La documentazione
concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla
normativa applicabile, i testi integrali delle proposte di
deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, verranno
messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della
Società e presso Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza
degli Affari n. 6, nonché pubblicati sul sito internet della
Società www.bioera.it nella sezione "Investors Relations /
Documenti Assembleari / Assemblea 27 - 30 luglio 2012", nei termini
di legge. I soci hanno facoltà di ottenere copia della
documentazione depositata. Più precisamente, la Relazione degli
Amministratori sui punti all'ordine del giorno sarà messa a
disposizione, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il
27 giugno 2012). Si segnala che le informazioni in merito
all'Assemblea, alla partecipazione alla stessa e all'esito delle
votazioni ivi effettuate, anche con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 125-quater del D. Lgs. n. 58/1998, verranno comunque
anche pubblicate sul suddetto sito internet della Società, alla
medesima citata sezione. Per il Consiglio di Amministrazione Il
Vice-Presidente Avv.to Antonio Segni Il presente avviso viene
pubblicato in data 27 giugno 2012 sul quotidiano
"Finanza&Mercati" e sul sito internet della Società
www.bioera.it (sezione "Investor Relators / Documenti Assembleari /
Assemblea 27 - 30 luglio 2012").
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과거 데이터 주식 차트
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부터 7월(7) 2023 으로 7월(7) 2024