Avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2013 pubblicato in data odierna su "Il Giornale"

GAS PLUS S.P.A.
Sede legale in V.le E. Forlanini, 17 - 20134 - MILANO Cap. Soc. 23.353.002,40 Cod. Fisc. - P. Iva e n. Iscr. Reg. Imp. di Milano 08233870156 R.E.A. di MILANO n. 1210007

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Gas Plus S.p.A. ("Gas Plus" o la "Società") è convocata presso la sede legale della Società in Milano, viale E. Forlanini 17, in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 8:30 a.m. per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione legale. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio. 3. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del Decreto Legislativo 58/98. 4. Approvazione del Piano di incentivazione "Phantom Shares" 2012-2014. 5. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea. L'art. 83-sexies del Decreto Legislativo n. 58/98 ("TUF") e l'art. 10 dello statuto sociale di Gas Plus (lo "Statuto"), cui si rimanda, disciplinano termini e condizioni per la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto. In particolare, sono legittimati all'intervento in Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto i quali risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (19 aprile 2013: record date) che abbiano comunicato la propria volontà di intervento mediante l'intermediario abilitato. La comunicazione deve pervenire a Gas Plus entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (25 aprile 2013) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno diritto a partecipare e a votare in Assemblea. Si rammenta che la comunicazione a Gas Plus è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Documentazione. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente incluse le proposte di deliberazione inserite nella relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.gasplus.it. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata. Diritto di porre domande prima dell'Assemblea. I Signori Azionisti hanno il diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea facendole pervenire entro il 27 aprile 2013 tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società in Milano, viale E. Forlanini 17 (all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari Oggetto: Domande Assemblea 30 aprile 2013) o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata gasplusspa@legalmail.it. Non potrà assicurarsi risposta alle domande pervenute oltre il predetto termine. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che garantiscano la titolarità del diritto. Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea. Le modalità e i termini per l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea sono disciplinati dall'art. 126bis del TUF, al quale si rimanda, in forza del quale i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede legale della Società in Milano, viale E. Forlanini 17 (all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, indicando quale Oggetto: "Richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea del 30 aprile 2013") o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata gasplusspa@legalmail.it e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. Esercizio del voto per delega. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, disponibile sul sito internet della Società www.gasplus.it, ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta; sul sito internet della Società, nella sezione "Investor relations", è disponibile un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea. Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede legale di Gas Plus in Milano, viale E. Forlanini 17 (all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari indicando quale Oggetto: "Notifica delega per l'Assemblea del 30 aprile 2013") oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata gasplusspa@legalmail.it. Sul sito internet della Società all'indirizzo www.gasplus.it nonché presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalla normativa vigente sono altresì disponibili la Relazione dell'organo amministrativo sulle materie all'ordine del giorno nonché le informazioni relative all'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso; informazioni, quest'ultime relative al capitale sociale, che si riportano altresì di seguito: · il capitale sociale della Società è attualmente determinato in euro 23.353.002,40, suddiviso in n. 44.909.620 azioni ordinarie; · ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea; · la Società detiene alla data odierna 2,98% di azioni ordinarie pari a n. 1.336.677 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge. Sul sito internet della Società www.gasplus.it è altresì disponibile lo Statuto sociale di Gas Plus S.p.A.. La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, tra cui la relazione finanziaria annuale, la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, la relazione sulla remunerazione, il Piano di incentivazione "Phantom Shares" 2012-2014, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.gasplus.it. Gli Azionisti potranno altresì prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione. A tal proposito, si segnala che gli uffici della sede legale sono aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00. I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di registrazione. Milano, 28 marzo 2013 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Avv. Angelo Rampinelli Rota

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